Прокуратура Выселковского района провела проверку и выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверка касалась индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей недвижимости. Установлено, что предприниматель не разработал необходимые правила внутреннего контроля, не назначил ответственное лицо, а отчет о результатах внутреннего контроля не был направлен в Росфинмониторинг.
По итогам проверки прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, по постановлению прокурора бизнесмен привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. Ему назначен штраф.
